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徐州女子网上交友遭遇“杀猪盘”被骗65万警方抓获16人
发布日期:2021-11-25 15:09   来源:未知   阅读:

  9月28日,徐州鼓楼警方披露近期侦破的一起“杀猪盘”诈骗案件,嫌疑人以感情入手,诱骗受害人下载软件来进行所谓的理财投资。

  在这起案件中,徐州警方还根据线名涉嫌帮助诈骗分子转移资金的犯罪成员,涉案资金达500余万元。

  女子高某报警其在微博平台上结识了一个好友,这个好友先跟他谈感情,慢慢取得了高某的信任。

  之后,对方便以在做投资理财可以赚大钱为由,诱导受害人下载了一款 APP。这个平台是一个搞虚拟货币的平台,高某在这个平台上先后投资了65万元,但是一分钱都没有提出来。

  民警分析,这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件,于是立即成立专案组对案件展开侦察。他们对高某65万元被骗资金的资金流向进行侦察工作,发现这65万资金流到18张银行卡。

  警方对这18张银行卡卡主的信息进行了研判,确定这18张银行卡作为一级卡进行侦查,在明确卡主身份信息后,徐州警方分赴山西和黑龙江等地,将涉案的相关嫌疑人抓获,并将涉嫌组织转移赃款的主要犯罪嫌疑人李某抓获。

  犯罪嫌疑人李某交待:“我上家帮我联系卡主,叫我帮忙跑分转移赃款。手边过了差不多总共400多万。我赚了三万多元。”

  截至9月28日,徐州警方共抓获包括李某在内的16名涉案嫌疑人,他们交待在短短20多天内就帮助境外诈骗分子转移赃款近500万元。目前,该伙犯罪嫌疑人均已被徐州鼓楼警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。湖南在大湾区签署科技创新合作协议